Experto en prevención de lavados de activos da charla a alumnos del IGS

Cerca de 60 alumnos de la carrera de Ingeniería Financiera del Instituto Guillermo Subercaseaux (IGS) presenciaron la charla de Mauricio Sanmiguel, abogado socio de Puga Ortíz y Fiscal del Banco Ripley, quien junto a Cristián Ahumada, ingeniero informático experto en sistema de prevención de lavados de activos, realizaron un repaso en la Sala Magna del Campus Agustinas del IGS sobre las principales problemáticas a nivel nacional e internacional en el ámbito de prevención de lavados activos.

Cerca de 60 alumnos de la carrera de Ingeniería Financiera del Instituto Guillermo Subercaseaux (IGS) presenciaron la charla de Mauricio Sanmiguel, abogado socio de Puga Ortíz y Fiscal del Banco Ripley, quien junto a Cristián Ahumada, ingeniero informático experto en sistema de prevención de lavados de activos, realizaron un repaso en la Sala Magna del Campus Agustinas del IGS sobre las principales problemáticas a nivel nacional e internacional en el ámbito de prevención de lavados activos.

Durante su presentación Mauricio Sanmiguel detalló cómo ha reaccionado la normativa extranjera y la nacional en el ámbito de la prevención de lavados de activos, explicando que: “A nivel internacional la reacción de nuestro país ha sido un poco tardía y débil, siempre ha sido ex post (después del hecho) pero en el contexto latinoamericano hemos hecho mejor la tarea. Es importante entender que en este rubro el delincuente siempre va a ser más sofisticado que las normas existentes, pero es importante nunca dejar de avanzar, cuestionar e invertir para seguir avanzando, acá no existe una meta en la cual nos quedemos tranquilos”.

“Estas nuevas presiones que harán los reguladores considero va a abrir un campo de empleabilidad gigantesco, muchos de los alumnos que se titulen de este Instituto podrán trabajar en gerencias de compliance, estructuras de análisis de alertas o gerencias de cumplimientopara cumplir con estas nuevas exigencias”, opinó Sanmiguel. 

Consultado al finalizar la charla Mauricio Sanmiguel entregó un consejo a los alumnos del IGS para prevenir posibles lavados de activos o irregularidades en sus entornos laborales: “Las habilidades duras las va a entregar el Instituto, pero es vital también desarrollar una intuición, un sentido que común que les diga que es normal y que no lo es, más allá de lo que diga la contabilidad, los balances o los estados financieros hay cosas que no son normales, y esas anormalidades hay que tener el coraje para levantarlas”. 

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